Что детектив может сделать законно
Основа большинства проверок — публичные данные: Единый государственный реестр юридических лиц и ФЛП, реестр судебных решений, реестр вещных прав на недвижимость, Единый реестр должников и другие открытые источники. К этому добавляются опросы, выезды по адресам и наблюдение в публичных местах.
Прослушивание телефонов, доступ к переписке, банковской тайне или медицинским данным незаконны. Если исполнитель предлагает что-то подобное, от сотрудничества лучше отказаться: ответственность может понести и заказчик.
Как подготовиться к обращению
Сформулируйте, какое решение вы хотите принять по результатам: подписывать договор, брать человека на работу, подавать иск. От этого зависят объём проверки и её цена. Соберите всё, что уже известно: ФИО, коды ЕГРПОУ, адреса, документы, переписку.
Как выбрать исполнителя
Попросите пример отчёта без персональных данных, заключите письменный договор и NDA, договоритесь об этапах и оплате за каждый из них. Опыт в правоохранительных органах или юриспруденции полезен, но важнее, чтобы исполнитель чётко объяснял, с какими источниками будет работать.
Что обычно входит
- Первичная консультация
- Договор и соглашение о неразглашении
- Анализ государственных реестров и судебных решений
- Выезды и наблюдение в публичных местах
- Письменный отчёт с указанием источников
От чего зависит цена
- Тип задачи: проверка лица, компании или розыск
- Объём и продолжительность работ
- Выезды за пределы города
- Срочность
- Формат отчёта: справка, фото- или видеоматериалы